企業管治

  

 

本公司訂有本身的企業管治守則（「公司守則」），當中載列本公司於指導及管理其業務時所運用的企業準則及常規。並參考香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載之企業管治守則（「企業管治守則」）中的原則、守則條文及建議最佳常規而不時修訂公司守則。公司守則不單只將本公司現行的企業管治原則及常規規範化，亦將現有常規與香港聯交所所規定的基準兼收並蓄，最終確保本公司以高透明度方式營運及向其股東負責。本公司之企業管治常規守則的詳情，刊載於本公司年報的企業管治報告內。

董事會轄下委員會

執行委員會

成員

• 何猷龍先生 (主席)
• Evan Andrew Winkler先生
• 鍾玉文先生
• Geoffrey Stuart Davis先生*
• 梁凱威先生*
• 職權範圍(英文版本)

 

審核委員會

成員

• 高來福先生 (主席)
• 徐志賢先生
• 真正加留奈女士
• 職權範圍

 

薪酬委員會

成員

• 徐志賢先生 (主席)
• 高來福先生
• 真正加留奈女士
• 職權範圍

 

提名及企業管治委員會

成員

• 徐志賢先生(主席)
• 高來福先生
• 真正加留奈女士
• 梁凱威先生*
• 職權範圍

 

財務委員會

成員

• 何猷龍先生 (主席)
• Evan Andrew Winkler先生
• 鍾玉文先生
• Geoffrey Stuart Davis先生*
• 職權範圍 (英文版本)

 

監察事務委員會

成員

• 何猷龍先生 (主席)
• Evan Andrew Winkler先生
• 梁凱威先生*
• 職權範圍 (英文版本)

 

* 無投票權之成員

 

其他

• • 附屬公司董事名單
• • 企業管治守則(英文版本)
• • 組織章程細則
• • 股東提名某名人士參選董事的程序
• • 提名政策(英文版本)
• • 股東通訊政策
• • 股息政策 (英文版本)
• • 董事會成員多元化政策